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  • 福安农村信用社前董事长陈绍万被判11年非法担保

    发布时间: 2019-12-31 15:36首页:主页 > 银行 > 阅读()
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    日前,福建省福安市人民法院在司法文件网上披露,福安农村信用社前董事长陈绍万违反规定,向15家企业提供担保,导致福安农村信用社亏损2.7亿元。同时,陈绍万非法发放3160万元贷款,也给福安农村信用社造成损失。根据

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    的判决,在2013年3月至2013年12月期间,当陈绍万担任福安农村信用社董事长时,为了控制贷款资金的使用,违反相关法律法规,陈绍万明知李某和陈某提交的贷款申请有虚假目的,借款人与实际控制人不同,仍批准发放贷款3160万元。

    2013年5月至12月,陈绍万在担任福安农村信用社协会主席期间,违反了相关法律法规和内部制度。未经集体研究,以福安农村信用合作联社的名义,分四批为中国银行宁德分行15家企业办理信托贷款,并提供担保,担保总额3.7亿元。

    陈绍万解释说,该法案的目的是正式降低贷款规模。在联系中国银行后,它开始了这项业务。在四次推荐客户办理信托贷款时,广州银行南京分行、中国银行宁德分行、福安信用社签署了《三方合作协议》,陈绍万代表该行在中国银行宁德支行签署了最高担保合同。福安农村信用社从中国银行宁德支行购买信托收益权,同时出具存单作为担保。

    判决显示,2014年6月15家企业贷款到期后,中行不再办理该业务。此后,所有贷款均转回福安农村信用社展期,但到期未还,造成福安农村信用社贷款本金损失2.7亿元。

    本案中的事件极其戏剧性。判决书透露,2017年8月14日,当陈绍万作为证人被福安市公安局询问刘先生的贷款诈骗案时,福安市公安局发现他涉嫌非法发行金融票据。福安市公安局第二天进行了调查。后来,公安机关在调查陈绍万非法发行金融票据的过程中,发现陈绍万也涉嫌非法发放贷款。

    据了解,陈绍万自2012年8月至2013年12月担任福安农村信用社协会主席兼党委书记,自2014年1月至2014年4月担任协会党委书记,自2014年5月担任普通员工,2017年6月被解聘。

    2019年5月,福建省福安市人民法院审理了陈绍万的非法案件。福安市人民法院认为,陈绍万作为福安农村信用合作联社的工作人员,违反国家规定发放了3160万笔贷款,数额特别大。违反规定,以福安农村信用合作联社的名义向他人出具担保函,金额为3.7亿元。情节特别严重,构成非法发放贷款罪和非法发行金融票据罪。

    最后,福安市人民法院判处陈绍万非法发放贷款罪,判处他6年有期徒刑,并处10万元罚款。违反规定发行金融票据的,处七年以下有期徒刑;数罪并罚决定实行11年有期徒刑和10万元罚款。

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